安(an)信(xin)種(zhong)苗及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、對外投資概述

(一)基本情況

本公司擬投資設立全資子公司臨沂安信種(zhong)苗(miao)有限公司，注冊地為臨沂市沂南縣界湖街道李家獨樹村，注冊資本為人民幣 5,000,000.00元。

(二)審議和表決情況

公司2015年7月14日召開了第一屆董事會第八次會議。本次會議應出席董事5人，實際出席會議董事4人。會議以現場舉手表決方式通過《關于設立臨沂安信種苗有限公司的議案》，同意票數為4票；反對票數為0票；棄權票數為0票。根據《公司章程》規定，本次投資不需提交股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易。

(三)交易生效需要的其他審批及有關程序

根(gen)據《公(gong)司法》和《公(gong)司章程》的規定，本次對外(wai)投(tou)資無需履行(xing)其(qi)他審批程序(xu)。

(四)本次對外投資涉及的新領域

本次對外投資不涉及進入新的領域。公告編號：2015-0252/3

二、投資標的基本情況

(一)出資方式

本次對外投資的(de)出資方式：貨(huo)幣。

本(ben)次(ci)對外(wai)投資(zi)的(de)出資(zi)說(shuo)明：以公(gong)司自(zi)有資(zi)金出資(zi)。

(二)投資標的基本情況

名稱：臨沂安信種苗有限公司

注冊地：臨沂市沂南縣(xian)界湖街道(dao)李(li)家獨樹村

經營范圍：種苗繁育;農業新技術開發、應用；農作物種植；銷售：有機肥料、復混肥料、微生物肥料。（以上經營范圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定）。

各主要投資(zi)人的投資(zi)規模和持(chi)股比(bi)例

上(shang)述信息(xi)最終以工商登(deng)記為準

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

(一)本次對外投資的目的

擴(kuo)大市場占(zhan)有(you)率，實現公司發展戰略。

(二)本次對外投資可能存在的風險

本次投資可(ke)能會(hui)存(cun)在一定(ding)的經(jing)營風(feng)險(xian)(xian)和管理風(feng)險(xian)(xian)，公(gong)司將組建優秀(xiu)的經(jing)營管理團隊，建立(li)風(feng)險(xian)(xian)防范機制，制訂科學的決(jue)策(ce)機制，積極防范化解前述可(ke)能存(cun)在的風(feng)險(xian)(xian)。

(三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響公告編號：2015-0253/3

本(ben)次對外投(tou)資行為，是(shi)公(gong)司(si)擴大(da)市場(chang)占有率，實現(xian)戰略布局的(de)重(zhong)要(yao)舉措，投(tou)資對象按預期正常發展的(de)情況下，有助于(yu)公(gong)司(si)營業(ye)收入和利潤總額的(de)提(ti)高。

四、備查文件目錄

《山東安信種苗股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》。

山東安信種苗股份有限公司

董(dong)事會

2015年7月15日