山東安(an)信種苗股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、會議的召開和出席情況

    （一）董事會通知的時間及方式：2015年7月10日以書面形式通知

    （二）會議召開的時間：2015年7月14日

    （三）地點：濟陽縣垛石鎮濟陽現代農業科技示范園山東安(an)信種苗股份有限公司會議室

    （四）召(zhao)開方(fang)式：現場會(hui)議方(fang)式召(zhao)開

    （五）會議的主持人：董事長韓(han)吉書

    （六）應出席董事人數，實際出席董事人數：應出席董事5名，會議實到董事4名，董事魏利因個人原因未能出席

    （七）本次董事會的召(zhao)集、召(zhao)開符合有關法律、行政法規、部(bu)門(men) 規章和公(gong)司(si)章程(cheng)的規定。

    二、審議和表決情況

    經與安信種苗(miao)會董事認真審議，會議以舉手表決方式審議通過《關于設立臨沂安信種苗有限公司的議案》； 議案主要內容：為擴大市場占有率，實現公司布局全國的發展戰略，擬以公司自有資金500萬元在山東省沂南縣投資設立全資子公司臨沂安信種苗有限公司。營業范圍：種苗繁育;農業新技術開發、應用；農作物種植；銷售：有機肥料、復混肥料、微生物肥料。（以上經營范圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定）上述信息最終以工商登記為準。

    本議案的表決結果: 4票贊成；0票反對；0票棄權。

    三、備查文件

    《山東安信種苗股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》。

山東安信種苗股份有限公司

董事會(hui)

2015 年 7 月 15 日